|
Sprawdź aplikację do automatyzacji AML dla biur rachunkowych. |
O tym, że musisz dostosować swoje wewnętrzne systemy pracy do procedur AML pisaliśmy już nie raz. Jakie środki bezpieczeństwa się z tym wiążą, też już zapewne wiesz. Ale czy zapoznałeś się z kwestią tego, w jakich sytuacjach prawodawca wymaga od Ciebie, abyś podjął stosowne działania w celu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu? Ustawa bowiem…
Biuro rachunkowe jako jeden z podmiotów obowiązanych ma za zadanie przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jest to bardzo ważne, bowiem ustawa podchodzi do tematu bardzo rygorystycznie. Kary, jakie czekają podmioty „pobłażliwie” podchodzące do tej kwestii, mogą być bardzo dotkliwe. I nie chodzi mi tu wyłącznie o sankcje finansowe, ale również o te karne. Nie…
Wszystkie podmioty zobowiązane, to jest również biura rachunkowe, są obowiązane sporządzić i wdrożyć procedurę przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jednym z jej elementów jest ocena ryzyka AML. Ma ona na celu zidentyfikowanie zagrożenia związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, z uwzględnieniem czynników dotyczących między innymi klientów, państwa w którym funkcjonuje, produktów, usług czy transakcji. Dokonana…
To że obowiązuje Cię nakaz przeciwdziałania praniu pieniędzy, już wiesz. Wiesz zapewne również, że Twoim obowiązkiem jest stworzenie i wdrożenie w Twoim biurze rachunkowym oceny ryzyka. Ale czy wiesz, że Twoja ocena ryzyka musi być zgodna i kompatybilna z tą wydaną przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej? Krajowa ocena ryzyka – bo o nią właśnie chodzi,…
Obowiązek przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu objął również biura rachunkowe. Nieważne czy prowadzisz małą firmę, która obsługuje wyłącznie jednoosobowe działalności osobowe z KPiR czy wielkie spółki bazujące na księdze rachunkowej, w każdym wypadku Twoim obowiązkiem jest wprowadzenie takich mechanizmów, które nie dopuszczą do nielegalnego obrotu środków pieniężnych. Katalog obowiązków w tym przedmiocie jest naprawdę…
Od 2021 roku każde biuro rachunkowe i każdy księgowy znajdują się pod rządami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. To nakłada na nich dodatkowe obowiązki. Skoro prowadzisz biuro rachunkowe, jesteś zobligowany do kontrolowania wszelkich transakcji Twoich klientów na których pracujesz i zgłaszać te podejrzane. Jednakże dopóki Generalny Inspektor Informacji Finansowej nie potwierdzi, że…
Prowadząc własny biznes w ramach biura rachunkowego zapewne pogodziłeś się już z ogromem dodatkowych zadań jakie nakłada na Ciebie Państwo. Jednym z takich zobowiązań jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawodawca podszedł do tematu bardzo poważnie, szczegółowo regulując wszelkie zagadnienia z tym związane oraz ustanawiając rygorystyczne sankcje za nieprzestrzeganie przepisów. Twoim podstawowym obowiązkiem jest…
Prowadząc biuro rachunkowe musisz być obeznany w kwestii podatkowej. Inaczej nie będziesz w stanie prawidłowo prowadzić ksiąg rachunkowych klienta. Jednakże doradztwo podatkowe w ścisłym tego słowa znaczeniu jest domeną doradców podatkowych. Jest to zawód certyfikowany, wymagający spełnienia szeregu przesłanek stawianych przez ustawę o doradztwie podatkowym. Jeżeli ich nie zrealizowałeś, musisz być czujny, aby nie przekroczyć…
Jak pokazują ostatnie wyniki sondaży, praca zdalna jest idealnym rozwiązaniem dla pracowników. Nieco mniej optymistycznie podchodzą do niej już sami pracodawcy. Organizacja pracy przy takim systemie funkcjonowania firmy nie należy do najprostszych. Wymaga od pracodawcy nakładów finansowych na zakup laptopów i telefonów służbowych, organizowania regularnych i nierzadki spotkań wirtualnych. Wyzwaniem jest także zorganizowanie pracy podwładnych,…
Nie ma najmniejszych wątpliwości – za zapewnienie odpowiedniego sprzętu do wykonywania obowiązków księgowych w Twoim biurze rachunkowym odpowiedzialny jesteś Ty – jako pracodawca. Nie jest niczym niezwykłym, że nowy pracownik już pierwszego dnia otrzymuje służbowy laptop i telefon komórkowy. Takie rozwiązanie jednak niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. I nie chodzi tu o to, że poniesiesz…
Ochrona danych osobowych od 2018 roku stanowi nieodzowny element każdego przedsiębiorstwa. Zatem jako właściciel biura rachunkowego masz obowiązek szczególnej ochrony wszelkich informacji dotyczących swoich klientów będących osobami fizycznymi. Najważniejszym podmiotem w całej tej procedurze jest administrator danych RODO, jednak w przeważającej ilości przypadków ów administratorem jest właśnie przedsiębiorca, co sprawia, że to na nim spoczywa…
Prowadząc biuro rachunkowe na co dzień masz do czynienia z przetwarzaniem informacji o różnych osobach i podmiotach. Mogą one dotyczyć Twoich pracowników, współpracowników, klientów czy kontrahentów. Nie wszystkie informację jednak są danymi osobowymi chronionymi przez RODO. Rozporządzenie unijne zabezpiecza bowiem jedynie te dane, które służą do zidentyfikowania osoby fizycznej. Postaram się zatem wyjaśnić kiedy będziesz…
