Automatyzacja AML

by zaoszczędzić czas

UWAGA! Nasza aplikacja jest jeszcze w budowie. Koniecznie zapisz się na nasz newsletter, byśmy mogli poinformować Cię, że już jest dostępna!

Wdrożenie i przestrzeganie procedury AML to obowiązek każdego biura rachunkowego. Nieprzestrzeganie tego obowiązku może Cię wiele kosztować! Doskonale wiemy, że na co dzień masz wiele pracy i dokładanie kolejnych zadań kompletnie nie jest Ci na rękę. Właśnie dlatego przygotowaliśmy specjalną aplikację dla biur rachunkowych, dzięki której zautomatyzujesz procesy związane z AML.

Więcej w temacie AML znajdziesz na naszym blogu.

Co zyskasz dzięki modułowi AML?

Brak kar

Wypełnisz obowiązki nałożone przez ustawę AML – a co za tym idzie unikniesz wysokich kar. Pełną dokumentację znajdziesz w jednym miejscu. Dzięki temu w przypadku kontroli wystarczy, że je przedstawisz.

Bezpieczeństwo

Unikniesz współpracy z podmiotami, które niosą wysokie ryzyko prania pieniędzy, dzięki ocenie ryzyka każdego klienta. To bezpieczeństwo i komfort pracy dla Twojego biura rachunkowego.

Automatyzacja

Cały proces związany z AML stanie się w pełni automatyczny. Nie trać czasu na ręczne powtarzanie tych samych zadań! Wszystko realizujemy online – to także wygoda i oszczędność czasu Twojego i Twoich klientów.

Brak limitów

W naszej aplikacji analizę i weryfikację klientów poprzez pobieranie danych z rejestrów KRS, CRBR i REGON masz całkowicie bez limitów!
Możesz też dodać dowolną ilość użytkowników (pracowników).

Co dostajesz w ramach subskrypcji?

*W skład dokumentów AML wchodzą:

  • Oświadczenie klienta – osoby fizycznej (KYC)
  • Oświadczenie klienta – osoby prawnej i jednostki organizacyjnej (KYC)
  • Karta oceny ryzyka klienta
  • Karta ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w biurze rachunkowym
  • Oświadczenie o źródle pochodzenia majątku
  • Tabela transakcji podejrzanych
  • Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych
  • Formularz anonimowego zgłoszenia rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów dot. AML
  • Oświadczenie pracownika lub współpracownika o odbytym szkoleniu
  • Oświadczenie pracownika lub współpracownika lub innej osoby działającej w imieniu i na rzecz biura o zapoznaniu się z polityką AML obowiązującą w biurze
  • Lista sygnałów alarmowych – tzw. red flags
  • Listy państw uwzględnianych w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Lista branż podwyższonego ryzyka
  • Uchwały dotyczące AML
  • Raport z kontroli wewnętrznej nad realizacją wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w biurze
  • Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Dlaczego WARTO skorzystać z naszej aplikacji AML dla biur rachunkowych?

  • Jest w pełni zgodna z ustawą AML – stworzona z pomocą kancelarii prawnej.
  • Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze – każdy sobie z nią poradzi!
  • Opracowana w taki sposób, abyś wypełnił obowiązki szybko i automatycznie.
  • Automatyzacja procesów minimalizuje ryzyko błędu ludzkiego, obniża koszty obsługi.
  • System jest w pełni bezpieczny. Gwarantuje to m.in. zabezpieczona transmisja SSL i zgodność z regulacjami dot. danych osobowych.

Nie trać czasu na żmudne zadania, które powtarzają się przy każdym kliencie. Pomyśl, jak wiele czasu zaoszczędzisz dzięki automatyzacji procesu AML. Przekonaj się korzystając z bezpłatnego okresu próbnego! Na start możesz wykupić subskrypcję zaledwie na miesiąc, bez długoterminowych umów!

Chcesz podjąć współpracę? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób:

Zadzwoń

697 900 713

Napisz

kontakt@sprytnebiuro.pl

Możesz skorzystać z formularza. Odezwiemy się do Ciebie.