Czy biuro rachunkowe ma obowiązek zgłaszania transakcji ponadprogowych, czyli magiczne 15.000 euro? NIE Z założenia biuro rachunkowe nie przeprowadza transakcji, wobec czego nie realizuje procedury wstrzymania transakcji, blokady rachunku, czy zgłaszania transakcji ponadprogowych, o których jest mowa w artykule 72 ustawy  z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Biuro zobowiązane jest do zarejestrowania

Jeżeli czytałeś już pozostałe artykuły na temat AML dla biur rachunkowych na naszym blogu, albo wdrożyłeś już procedury AML, to wiesz, ile wiąże się z tym pracy.Samo stworzenie procedury to czasochłonny proces. A to przecież tylko wstęp do realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Masz gotową procedurę AML w Twoim biurze rachunkowym i myślisz, że już wypełniłeś obowiązki wynikające z ustawy? Hola, hola! Nie tak szybko! Niestety stworzenie procedury to nie jedyne, co musisz mieć na uwadze, aby być w zgodzie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Artykuł 53. ustawy AML nakłada na biura także obowiązek

O obowiązkach nałożonych na biura rachunkowe przez ustawę z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w skrócie ustawę AML) pisałam już w innych artykułach. Jeżeli jeszcze ich nie czytałeś, a temat dla Ciebie nie jest do końca oczywisty – zaparz dobrą kawę i wczytaj się w pozostałe artykuły dotyczące AML. To

Środki bezpieczeństwa finansowego to jedno z najważniejszych zagadnień dotyczących AML w biurze rachunkowym. Przejdźmy przez nie razem.  Zadbaj o środki bezpieczeństwa finansowego w Twoim biurze! Zapinasz pasy, kiedy jedziesz autem? Pewnie robisz to nie tylko po to, żeby nie dostać mandatu, ale też żeby czuć się bezpiecznie? Nie wiadomo przecież jaki wariat będzie jechał po

AML to przede wszystkim nowe obowiązki dla Twojego biura Biura rachunkowe mają szereg nowych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej pieszczotliwie ustawą AML. Oczywiście zachęcam Cię do jej lektury, gdyż jest to fascynujący zbiór blisko 200 artykułów, które czyta się z wypiekami na twarzy. Gdybyś

Po co AML w biurze rachunkowym? Kolejny biurokratyczny obowiązek? Jakby mało było pracy w Twoim biurze rachunkowym? Po co AML w biurze rachunkowym? Znowu sterty formularzy do wypełnienia, procedury do stworzenia, szkolenia, a za chwilę kolejne zmiany w ustawie i wszystko od nowa? Chciałabym powiedzieć – nie. Wcale tak nie będzie. Nie musi tak być..