Procedura AML dla biur rachunkowych wzór

Opis

Procedura AML dla biur rachunkowych

spędza sen z oka niejednemu właścicielowi biura…

Ale wcale nie musi tak być!

To oczywiście kolejny obowiązek, o którym najchętniej byś zapomniał. Ale czy możesz? Nie możesz! Bo kary za niedopełnienie obowiązków związanych z AML sięgają miliona euro!

Czy warto ryzykować? Nie warto. Ale nie musisz poświęcać wielu godzin na sporządzenie procedury i realizację punktów w niej zawartych.

Jeżeli wolisz inaczej spożytkować swój czas – skorzystaj z gotowego wzoru procedury AML dla biur rachunkowych.

Czy zakup wzoru procedury AML dla biur rachunkowych to dobry pomysł?

Oczywiście nie możesz po prostu kupić procedury AML, podpisać jej i odłożyć na półkę. Musisz dostosować procedurę do specyfiki swojego biura rachunkowego!

Z naszą procedurą to nic trudnego – punkty, na których powinieneś się skupić, czy uzupełnić zaznaczyliśmy na żółto i zamieściliśmy komentarze. Zwróć na nie szczególną uwagę.

Przed zapisaniem procedury, czy formularzy jako wersje ostateczne, albo przed ich wydrukowaniem (jeżeli w ogóle chcesz je wydrukować), usuń nasze uwagi oznaczone kolorami oraz komentarze. Będzie wtedy idealnie!

Czy mogę mieć pewność, że kupując procedurę AML dla biur rachunkowych spełnię ustawowe wymagania?

Tak. Procedurę opracowała dla nas Kancelaria Prawna RPMS Staniszewski & Wspólnicy (https://rpms.pl/). Masz więc  pewność, że realizujesz swoje obowiązki wynikające z ustawy AML.

Pamiętaj jednak, że nie wystarczy taką procedurę mieć. Trzeba ją jeszcze wdrożyć i stosować w Twoim biurze! A jak to zrobić najlepiej? Oczywiście – automatycznie!

Już pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoli Ci zaoszczędzić mnóstwo czasu i … papieru 😉

Co dostanę kupując procedurę AML dla biur rachunkowych?

Nasza procedura AML, to nie tylko procedura! W pakiecie dostajesz szereg dokumentów. A są to:

1. Oświadczenie klienta – osoby fizycznej (KYC)
2. Oświadczenie klienta – osoby prawnej i jednostki organizacyjnej (KYC)
3. Karta oceny ryzyka klienta
4. Karta ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w biurze rachunkowym
5. Oświadczenie o źródle pochodzenia majątku
6. Tabela transakcji podejrzanych
7. Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych
8. Formularz anonimowego zgłoszenia rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów dot. AML
9. Oświadczenie pracownika lub współpracownika o odbytym szkoleniu
10. Oświadczenie pracownika lub współpracownika lub innej osoby działającej w imieniu i na rzecz biura o zapoznaniu się z polityką AML obowiązującą w biurze
11. Lista sygnałów alarmowych – tzw. red flags
12. Lista państw uwzględnianych w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
13. Lista branż podwyższonego ryzyka
14. Uchwały dotyczące:
    – przyjęcia do stosowania Procedury AML;
    – wyznaczenia członka zarządu/osoby z wyższej kadry kierowniczej odpowiedzialnego w spółkach za obszar AML;
    – powołania Koordynatora ds. AML.
15. Raport z kontroli wewnętrznej nad realizacją wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w biurze
16. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Dodatkowo przygotowaliśmy plik Excel, z którym szybko wypełnisz kartę oceny ryzyka w Twoim biurze. Sprawdź.

UWAGA – procedura AML zawiera w sobie procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń AML! Nie musisz więc tworzyć, czy kupować dodatkowej procedury.

Pamiętaj, że każde biuro musi mieć procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń nawet, jeżeli nie zatrudnia żadnego pracownika.

Jak mam kupić procedurę AML dla biur rachunkowych?

Dodaj produkt do koszyka, wypełnij swoje dane i opłać zamówienie.

Jeżeli dokonasz płatności przelewem tradycyjnym – prześlemy link do procedury AML, gdy tylko zapłata wpłynie na nasze konto (z reguły po 24h w dni robocze).

Jeżeli skorzystasz z zapłaty Przelewy24 – od razu po dokonaniu płatności dostaniesz link do procedury. Jeśli więc chcesz natychmiast skorzystać z procedury sugerujemy właśnie to rozwiązanie.

Uwaga – prześlemy Ci link do skompresowanego folderu, w którym znajdziesz wszystkie dokumenty w wersji edytowalnej Word. Folder musisz rozpakować na swoim dysku.

Czy dostanę fakturę VAT?

Oczywiście. Fakturę prześlemy na podany w zamówieniu adres email. Jeżeli nie podasz numeru NIP – i tak dostaniesz od nas fakturę.

A jeżeli potrzebuję czegoś więcej?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, sugestie, czy wątpliwości – napisz do nas.