Procedury AML dla biur rachunkowych wymagają znacznych nakładów czasu i pracy. Samo opracowanie procedury to dopiero początek: obowiązki wynikające z ustawy AML obejmują identyfikację klientów, weryfikację beneficjentów rzeczywistych oraz prowadzenie dokumentacji i ocen ryzyka.Artykuł o procedurze AML dla biur rachunkowych jest dobrym podsumowaniem ogromu prac, które się z tym tematem wiążą. Procedury AML dla biur … Czytaj dalej AML dla biur rachunkowych